주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구시 달서구 두류동 본사 83타워 3층 쿠킹클래스 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2. 부의안건: 제1호 의안 : 제 10기(2014. 1. 1~2014. 12. 31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2014-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문신자 | 1938-08 | 3 | 재선임 | 대구대 재활과학대학원 심리치료학과 졸업 現 한류문화인진흥재단 이사장 現 독도사랑 범국민운동본부 공동대표 前 대구여성단체협의회 회장 前 민주평화통일자문회의 대구지역회의 부의장 前 대구가톨릭대학교 경영대학원 미래지식포럼 원장 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 기타 관광숙박시설 운영업 | 신규 사업 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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