주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-12-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구시 달서구 두류공원로 200(두류동) 이월드 83타워 3층 쿠킹클래스 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-11-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 권리주주 확정일 : 2015.11.26 - 주주명부 폐쇄일 : 2015.11.27 ~ 2015.12.03 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성민 | 1966-05 | 3 | 재선임 | 前) (주)이랜드리테일 동아백화점 본부장 現) ㈜이랜드파크 대표이사 |