정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2016-03-25 10:00 | 2016-03-29 10:00 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | 2016-03-09 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구시 달서구 두류동 본사 83타워 3층 쿠킹클래스 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건: 제1호 의안 : 제 11기(2015. 1. 1~2015. 12. 31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임) - 제2-1호: 사내이사 선임 - 김일규 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 2명 재선임) - 제3-1호: 감사 선임 - 정순도 - 제3-2호: 감사 선임 - 권태형 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2015-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일규 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 고려대 신문방송학과 졸업 현) 이랜드그룹 미래BG BG장 현) ㈜이랜드월드 이사 현) ㈜이랜드파크 이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순도 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 경북대 법학과 졸업 전) 법무법인 대구하나로 변호사 현) 법무법인 정앤정법률사무소 변호사 |
| 권태형 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대 법학과 졸업 현) 법무법인 대구하나로 대표변호사 |