정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 218,042 | - 매출액 | 24,276 | |
| - 부채총계 | 91,704 | - 영업이익 | 514 | ||
| - 자본금 | 90,510 | - 당기순이익 | -2,436 | ||
| - 자본총계 | 126,339 | *주당순이익(원) | -28 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 사내이사 1명, 감사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 : 제11기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 -제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명 재선임) -제2-1호: 사내이사 선임 - 김일규 → 원안대로 승인 -제3호 의안: 감사 선임의 건(감사2명 재선임) -제3-1호: 감사 선임 - 정순도 → 원안대로 승인 -제3-2호: 감사 선임 - 권태형 → 원안대로 승인 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-09 주주총회소집결의 2016-03-09 참고서류 2016-03-14 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김일규 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 현) 이랜드그룹 미래BG BG장 현) ㈜이랜드월드 이사 현) ㈜이랜드파크 이사 전) 이랜드그룹 해외 구미 사업부 본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순도 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 정앤정 법률사무소 변호사 전) 정순도 법률사무소 변호사 전) 법무법인 대구하나로 변호사 |
| 권태형 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현) 법무법인 대구하나로 대표변호사 전) 대구대ㆍ영남대 겸임교수 |