주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구시 달서구 두류동 본사 83타워 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2016-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병천 | 1970-10 | 3 | - | 숭실대학교 사회사업학과 졸업 현)㈜이월드 대표이사 전)㈜이랜드크루즈 대표이사 |
| 김현주 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 국사학과 졸업 현)㈜이랜드파크 대표이사 현)이랜드그룹 미래BG 부BG장 전)이랜드그룹 중국BG 패션 본부장 |
| 고관주 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 현)㈜이랜드월드 사내이사 전)㈜이랜드월드 재무본부장 전)중국 이랜드 CFO |