정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 220,226 | - 매출액 | 29,681 | |
| - 부채총계 | 92,184 | - 영업이익 | 4,280 | ||
| - 자본금 | 90,510 | - 당기순이익 | 2,077 | ||
| - 자본총계 | 128,042 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 : 제12기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 -제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사3명) → 원안대로 승인 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1 | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-10 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병천 | 1970-10 | 3 | - | 숭실대학교 사회사업학과 졸업 현)㈜이월드 대표이사 전)㈜이랜드크루즈 대표이사 |
| 김현수 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 국사학과 졸업 현)㈜이랜드파크 대표이사 현)이랜드그룹 미래BG 부BG장 전)이랜드그룹 중국BG 패션 본부장 |
| 고관주 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 현)㈜이랜드월드 사내이사 전)㈜이랜드월드 재무본부장 전)중국 이랜드 CFO |