정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,241 | - 매출액 | 179,942 | |
| - 부채총계 | 59,726 | - 영업이익 | 10,335 | ||
| - 자본금 | 5,213 | - 당기순이익 | 6,926 | ||
| - 자본총계 | 157,514 | *주당순이익(원) | 735 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 225,380 | - 매출액 | 197,566 | |
| - 부채총계 | 67,691 | - 영업이익 | 12,492 | ||
| - 자본금 | 5,213 | - 당기순이익 | 8,599 | ||
| - 자본총계 | 157,689 | *주당순이익(원) | 901 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제24기(2020회계연도) 재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 변경 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 4명, 사외이사 2명) 제3-1호 : 이흥복 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 강정규 사내이사 선임의 건 제3-3호 : 이준표 사내이사 선임의 건 제3-4호 : 김대현 사내이사 선임의 건 제3-5호 : 남동우 사외이사 선임의 건 제3-6호 : 노영석 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 정용) → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2021.03.16에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이흥복 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 前 GⅢ소프트 대표이사 現 팅크웨어(주)/유비벨록스(주) 대표이사 |
| 강정규 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 前 유비벨록스(주) 경영전략부 상무이사 現 팅크웨어(주) 경영관리부문장/전무이사 |
| 이준표 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 前 유비벨록스(주) 상무이사 現 팅크웨어(주) CL사업부문장/전무이사 |
| 김대현 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 現 팅크웨어(주) 단말부문장/전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남동우 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 前 삼성자산운용 주식운용팀장 前 이스트스프링자산운용 주식운용본부장/상무이사 前 에이치알자산운용 전무이사 |
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| 노영석 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 前 신한캐피탈㈜ 투자금융본부 부장 前 ㈜케이클라비스인베스트먼트 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 유비벨록스㈜ 경영전략부서장/이사 前 세무법인 진명 세무사/이사 現 한경경영지원단 기업경영센터 전문위원 現 나이스세무법인 세무사/이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 리스 및 렌탈업, 기타 시설대여업 - 기간통신사업 |
사업 다각화에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |