정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 279,417 | - 매출액 | 205,131 | |
| - 부채총계 | 116,796 | - 영업이익 | 8,449 | ||
| - 자본금 | 5,213 | - 당기순이익 | 4,962 | ||
| - 자본총계 | 162,621 | *주당순이익(원) | 526 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 285,579 | - 매출액 | 225,387 | |
| - 부채총계 | 120,688 | - 영업이익 | 12,482 | ||
| - 자본금 | 5,213 | - 당기순이익 | 7,113 | ||
| - 자본총계 | 164,891 | *주당순이익(원) | 691 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제25기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 변경 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제2-1호:한진웅 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2022.3.21에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한진웅 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現 유비벨록스㈜ 경영전략본부장/전무이사 前 삼일회계법인 공인회계사 |