주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 방이동 45번지 한미타워 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제12기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의건 제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김근환 | 1967-07-08 | 3년 | 신규선임 | 팅크웨어(주)단말기연구소장 | 좌동 | 서울대학교 전기공학과 석사 | 대한민국 |
| 민영기 | 1964-02-26 | 3년 | 재선임 | 희원산업개발 대표 | 좌동 | 노스웨스턴 전자계산 석사 서울대학교전자공학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오시영 | 1965-11-26 | 3년 | 신규선임 | (주)이루온 상무 | - | KIST USA 서울대학교컴퓨터공학과 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 사업영역 다각화를 위한 부동산 임대업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |