정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 113,499 | -매출액 | 214,313 | |
| -부채총계 | 36,682 | -영업이익 | 13,917 | |
| -자본금 | 3,913 | -당기순이익 | 10,714 | |
| -자본총계 | 76,817 | *주당순이익(원) | 1,427원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상무이사 1명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제12기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임(중임)의 건 →원안대로 승인 제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김근환 | 1967-07-08 | 3년 | 신규선임 | 팅크웨어(주) 단말기연구소장 |
좌동 | 서울대학교 전기공학과 석사 | 대한민국 |
| 민영기 | 1964-02-26 | 3년 | 재선임 | 희원산업개발 대표 | 좌동 | 노스웨스턴 전자계산 석사 서울대학교전자공학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오시영 | 1965-11-26 | 3년 | 신규선임 | (주)이루온 상무 | - | 서울대학교컴퓨터공학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 사옥 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |