주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-18 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 방이동 45번지 한미타워2층 파크홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제13기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 가.제2-1호의안: 김진범 이사 재선임의 건 나.제2-2호의안: 성득영 이사 신규선임의 건 다.제2-3호의안: 김대현 이사 신규선임의 건 3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김진범 | 1963-02-27 | 3 | 재선임 | 대우통신㈜ | 팅크웨어㈜ 대표이사 | 서울대 전기공학 |
대한민국 |
| 성득영 | 1966-12-16 | 3 | 신규선임 | ㈜삼보컴퓨터, 대우통신㈜ |
팅크웨어㈜ 상무 | 한양대대학원 전자계산학 | 대한민국 |
| 김대현 | 1969-02-06 | 3 | 신규선임 | 대우통신㈜ | 팅크웨어㈜ 상무 | 숭실대 전자공학 |
대한민국 |