주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-11 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 양재동 275-7 트러스트타워 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나.부의안건 (1) 제1호 의안 : 제14기(2010.1.1~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여분 처분계산서(안) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 선임) (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명 선임) (4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성일 | 1966-01-29 | 3 | 재선임 | -국민카드 -넥스필 전자 |
케이엘이애드 상무 | 서강대 경영학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤성구 | 1964-01-29 | 3 | 재선임 | 상근 | -한국장기신용은행 -국민은행 |
윈즈컨설팅 전무 | 서울대학원 법학과 | 대한민국 |