주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-01-10 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 추후 확정 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 가. 이흥복 이사의 신규선임 건 나. 이병갑 이사의 신규선임 건 다. 이준표 이사의 신규선임 건 라. 히규수 사외이사의 신규선임 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-11-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 장소는 추후 확정되는 대로 재공시 예정임. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이흥복 | 1974-02-01 | 3 | 신규선임 | GⅢ 소프트 대표이사(1997~1998) 미르텍 기술이사(1998~2000) |
(주)유비벨록스 대표이사 | 서울대 전기공학부 대학원 | 대한민국 |
| 이병갑 | 1974-11-05 | 3 | 신규선임 | 청명전자(2000~2002) | (주)유비벨록스 전무이사 | 중앙대 MBA | 대한민국 |
| 이준표 | 1975-09-02 | 3 | 신규선임 | (주)유비벨록스 상무이사 |
(주)유비벨록스 상무이사 |
서울대 전기공학부 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하규수 | 1965-12-27 | 3 | 신규선임 | 미국 변호사(JD) 금감원 조사역 |
호서대교수 | 한양대 경영학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박을용 | 1966-03-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한영회계법인 (현 회계사) |
KPGNetwork 대표 | 고려대 경영학 | 국대한민 |