주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 양재동 275-7번지 트러스트타워 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제15기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관변경(안) 승인의 건 - 제3호의안 : 이사 선임 승인의 건 3-1호 강정규 사내이사의 신규선임의 건 3-2호 김대현 사내이사의 신규선임의 건 3-3호 성득영 사내이사의 신규선임의 건 3-4호 김도현 사외이사의 신규선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강정규 | 1972-01-26 | 3년 | 신규선임 | 유비벨록스㈜ 경영전략부 이사 | 팅크웨어㈜ 경영관리부문 부문장/전무 | 군산대학교 경영학 석사 |
한국 |
| 김대현 | 1969-02-26 | 3년 | 신규선임 | 팅크웨어㈜ 사업부문장 |
팅크웨어㈜ NL사업부문 부문장/전무 | 숭실대 전자공학 |
한국 |
| 성득영 | 1966-12-16 | 3년 | 신규선임 | 팅크웨어㈜ 내비게이션 연구소 연구소장 |
팅크웨어㈜ 내비개발부문 부문장/전무 | 한양대대학원 전자계산학 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김도현 | 1970-09-15 | 3년 | 신규선임 | 기초기술연구회 기획평가위원 | 국민대학교 경영대학 부교수 |
University of Warwick 경영학박사(PhD) 서울대학교 공학박사(PhD) |
한국 |