정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 139,819 | -매출액 | 192,367 | |
| -부채총계 | 46,127 | -영업이익 | 8,939 | |
| -자본금 | 3,978 | -당기순이익 | 6,277 | |
| -자본총계 | 93,692 | *주당순이익(원) | 1,007 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안 : 제15기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 통과 제 2 호 의안 : 정관변경(안) 승인의 건 -> 원안대로 통과 제 3 호 의안 : 이사 선임 승인의 건 3-1호 강정규 사내이사의 신규선임의 건 3-2호 김대현 사내이사의 신규선임의 건 3-3호 성득영 사내이사의 신규선임의 건 3-4호 김도현 사외이사의 신규선임의 건 -> 원안대로 통과 제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.03.12 주총소집결의 및 주총소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강정규 | 1972-01-26 | 3 | 신규선임 | 팅크웨어㈜ 경영전략실 실장 유비벨록스㈜ 경영전략부 이사 |
팅크웨어㈜ 경영관리부문 부문장/전무 |
군산대학교 경영학 석사 |
한국 |
| 김대현 | 1969-02-26 | 3 | 신규선임 | 팅크웨어(주) 사업부문장 | 팅크웨어㈜ 경영관리부문 부문장/전무 |
숭실대 전자공학 |
한국 |
| 성득영 | 1966-12-16 | 3 | 신규선임 | 팅크웨어㈜ 내비게이션 연구소 연구소장 |
팅크웨어㈜ 내비개발부문 부문장/전무 | 한양대대학원 전자계산학 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김도현 | 1970-09-15 | 3 | 신규선임 | 기초기술연구회 기획평가위원 | 국민대학교 경영대학 부교수 |
University of Warwick 경영학박사(PhD) 서울대학교 공학박사(PhD) |
한국 |