주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 판교글로벌 R&D센터 1층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제18기(2014 회계연도) 재무제표 승인의 건 (* 외부 감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있음) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 5명, 사외이사 2명) 제 3-1호 : 이흥복 사내이사 재선임의 건 제 3-2호 : 성득영 사내이사 재선임의 건 제 3-3호 : 김대현 사내이사 재선임의 건 제 3-4호 : 강정규 사내이사 재선임의 건 제 3-5호 : 이준표 사내이사 재선임의 건 제 3-6호 : 하규수 사외이사 재선임의 건 제 3-7호 : 김도현 사외이사 재선임의 건 - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이흥복 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 前 GⅢ소프트 대표이사 現 팅크웨어(주)/유비벨록스(주) 대표이사 |
| 성득영 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 現 팅크웨어(주) 내비개발부문장/전무이사 |
| 김대현 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 現 팅크웨어(주) 사업부문장/전무이사 |
| 강정규 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現 팅크웨어(주)/유비벨록스(주) 전무이사 |
| 이준표 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 現 팅크웨어(주) 단말사업부문장/전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하규수 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 前 금감원 조사역 現 호서대학교 교수 |
키움제2호기업인수목적 주식회사 (감사) |
| 김도현 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 前 기초기술연구회 기획평가위원 現 국민대학교 교수 |
(주)청호컴넷 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주환조 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 회계법인이촌 現 공인회계사 現 SV파트너스 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산전대업 - 프랜차이즈업 |
사업 다각화에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |