정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,766 | - 매출액 | 158,132 | |
| - 부채총계 | 90,857 | - 영업이익 | 5,222 | ||
| - 자본금 | 3,998 | - 당기순이익 | 1,602 | ||
| - 자본총계 | 103,909 | *주당순이익(원) | 257 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 197,685 | - 매출액 | 159,488 | |
| - 부채총계 | 94,635 | - 영업이익 | 4,400 | ||
| - 자본금 | 3,998 | - 당기순이익 | 954 | ||
| - 자본총계 | 103,051 | *주당순이익(원) | 153 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 5명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 재무제표 보고 ※ 소집통지서 부의안건으로 포함되었던 제 1호 의안 제 18기(2014회계연도) 재무제표 승인의 건은 외부감사인 의견 적정 및 감사의 동의 하에 2015년 3월 17일 이사회 결의로 승인되어 주주총회 보고 사항으로 변경됨. 2. 결의사항 가. 제 1호 의안 : 정관일부변경의 건 → 원안대로 승인 나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 5명, 사외이사 2명) 제 2-1호 : 이흥복 사내이사 재선임의 건 제 2-2호 : 성득영 사내이사 재선임의 건 제 2-3호 : 김대현 사내이사 재선임의 건 제 2-4호 : 강정규 사내이사 재선임의 건 제 2-5호 : 이준표 사내이사 재선임의 건 제 2-6호 : 하규수 사외이사 재선임의 건 제 2-7호 : 김도현 사외이사 재선임의 건 다. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 신규 선임) → 원안대로 승인 라. 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 마. 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 재무제표 이사회 승인일 : 2015.03.17 |
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| ※관련공시 | 2015-03-06 주주총회소집공고 2015-03-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이흥복 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 前 GⅢ소프트 대표이사 現 팅크웨어(주)/유비벨록스(주) 대표이사 |
| 성득영 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 現 팅크웨어(주) 내비개발부문장/전무이사 |
| 김대현 | 1969-02 | 3 | 재선임 | 現 팅크웨어(주) 사업부문장/전무이사 |
| 강정규 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現 팅크웨어(주)/유비벨록스(주) 전무이사 |
| 이준표 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 現 팅크웨어(주) 단말사업부문장/전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하규수 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 前 증권감독원(現금융감독원) 조사역 現 호서대학교 교수 |
키움제2호기업인수목적 주식회사 (감사) |
| 김도현 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 前 기초기술연구회 기획평가위원 現 국민대학교 교수 |
(주)청호컴넷 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주환조 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 회계법인이촌 現 공인회계사 現 SV파트너스 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산전대업 - 프랜차이즈업 |
사업 다각화에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |