정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 196,606 | - 매출액 | 183,116 | |
| - 부채총계 | 48,903 | - 영업이익 | 5,851 | ||
| - 자본금 | 5,213 | - 당기순이익 | 1,478 | ||
| - 자본총계 | 147,704 | *주당순이익(원) | 157 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 198,627 | - 매출액 | 194,444 | |
| - 부채총계 | 53,238 | - 영업이익 | 7,723 | ||
| - 자본금 | 5,213 | - 당기순이익 | 1,918 | ||
| - 자본총계 | 145,389 | *주당순이익(원) | 260 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제22기(2018회계연도) 재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 변경 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제3-1호 : 한진웅 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당사의 이사회 승인 절차를 거쳐 2019.03.20에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-20 감사보고서 제출 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한진웅 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 前 삼일회계법인 공인회계사 前 ㈜교원 상무이사 前 ㈜청담러닝 부사장 現 유비벨록스(주) 경영전략본부장/전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 택시 중개 서비스업 - 자동차 정비 및 세차업 - 문화, 오락, 여가 및 차량 용품 도/소매업 |
사업 다각화에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |