주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 제이원 호텔 2층 제이드홀 (충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로 806) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *보통주 1주당 예정배당금 : 200원 제2호 의안 : 정관 개정의 건(사업목적 추가, 관계법령 반영, 사채발행한도 증액, 이사의 수 한도 확대) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 나혁휘 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 양병수 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제22기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. - 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-02-28 감사보고서 제출 2022-01-05 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나혁휘 | 1964-12 | 3년 | 재선임 | ㈜파워로직스 대표이사('04~'08) 現 ㈜아이티엠반도체 대표이사('08~) |
| 조대민 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | ㈜NICE홀딩스 미래사업실장('12~'16) NICE정보통신㈜ 기획관리본부장('16~'19) 現 ㈜NICE홀딩스 전략기획본부장('20~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양병수 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 국세청 자산과세국장, 개인납세국장('15~'17) 대전국세청 청장('17~'18) 예교지성회계법인 고문 ('19~'20) 영앤진세무법인 부회장 ('20~'21) 現 법무법인 율촌 고문 ('22~) |
없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -각종 자동차 및 기타 이동수단용 부품(모듈)의 개발, 제조 및 판매업 -전자담배기기 및 그 구성 부품의 개발, 제조 및 판매업 |
전장부품 및 전자담배 사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |