정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 614,388 | - 매출액 | 488,533 | |
| - 부채총계 | 329,812 | - 영업이익 | 22,535 | ||
| - 자본금 | 11,561 | - 당기순이익 | 25,826 | ||
| - 자본총계 | 284,575 | *주당순이익(원) | 1,134 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 606,834 | - 매출액 | 512,507 | |
| - 부채총계 | 348,722 | - 영업이익 | 5,365 | ||
| - 자본금 | 11,561 | - 당기순이익 | 6,250 | ||
| - 자본총계 | 258,112 | *주당순이익(원) | 275 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,456,108,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임, 사외이사 1명 선임, 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *보통주 1주당 예정배당금 : 200원 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 개정의 건(사업목적 추가, 관계법령 반영, 사채발행한도 증액, 이사의 수 한도 확대) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 나혁휘 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 양병수 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-02-28 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나혁휘 | 1964-12 | 3 | 재선임 | ㈜파워로직스 대표이사('04~'08) 現 ㈜아이티엠반도체 대표이사('08~) |
| 조대민 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | ㈜NICE홀딩스 미래사업실장('12~'16) NICE정보통신㈜ 기획관리본부장('16~'19) 現 ㈜NICE홀딩스 전략기획본부장('20~) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양병수 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 국세청 자산과세국장, 개인납세국장('15~'17) 대전국세청 청장('17~'18) 예교지성회계법인 고문 ('19~'20) 영앤진세무법인 부회장 ('20~'21) 現 법무법인 율촌 고문 ('22~) |
없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 각종 자동차 및 기타 이동수단용 부품(모듈)의 개발, 제조 및 판매업 - 전자담배기기 및 그 구성 부품의 개발, 제조 및 판매업 |
전장부품 및 전자담배 사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |