주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성동 112-5 라마다호텔 BI층 브람스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제11기 정기주주총회 회의 목적사항] 가. 보고안건 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제11기 재무상태표, 손익계산서, 이익 잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종현 | 1958-11-07 | 3 | 재선임 | -동아대 중국어학과 교수 | -동아대 중국어학 과 교수 | -국립대만대학 중국중문학과 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정문금 | 1943-02-15 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 밀양세무서 - 울산세무서 |
-(주)더베이직하우스 감사 | -경주상업고등학교 | 대한민국 |