주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 456 (삼성동, 더베이직하우스빌딩) 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제14기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이 익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제 표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종현 | 1958-11-07 | 3 | 재선임 | -동아대 중국어학과 교수 | -동아대 중국어학 과 교수 | -국립대만대학 중국중문학과 석사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정문금 | 1943-02-15 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 밀양세무서 - 울산세무서 |
-㈜더베이직하우스 감사 | -경주상업고등학교 | 대한민국 |