정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 445,655 | - 매출액 | 555,207 | |
| - 부채총계 | 208,620 | - 영업이익 | 52,359 | ||
| - 자본금 | 10,428 | - 당기순이익 | 36,610 | ||
| - 자본총계 | 237,395 | *주당순이익(원) | 1,580 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 255,562 | - 매출액 | 166,970 | |
| - 부채총계 | 110,758 | - 영업이익 | 6,183 | ||
| - 자본금 | 10,428 | - 당기순이익 | 1,156 | ||
| - 자본총계 | 144,804 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,042,840,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제14기 정기주주총회 목적사항] 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2.결의사항 - 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인함 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) → 원안대로 승인함 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 승인함 - 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인함 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) → 원안대로 승인함 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) → 원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종현 | 1958-11-07 | 3 | 재선임 | - 동아대 중국어학과 교수 | -동아대 중국어학 과 교수 | -국립대만대학 중국중문학과 석사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정문금 | 1943-02-15 | 3 | 재선임 | 상근 | - 밀양세무서 - 울산세무서 |
-㈜더베이직하우스 감사 | -경주상업고등학교 | 대한민국 |