주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-30 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 456 (삼성동, 베이직하우스빌딩) 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제16기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 우종완 선임의 건(재선임) - 2-2호 의안 : 사내이사 황태영 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종완 | 1965-11 | 3 | 재선임 | - 부산대 섬유공학과 졸업 - ㈜일흥어패럴 대표이사 - (現)㈜더베이직하우스 대표이사 |
| 황태영 | 1965-02 | 3 | 재선임 | - 연세대 신문방송학과 졸업 - ㈜이랜드 밀라노 지사장 - ㈜보성어패럴 팀장 - (現)㈜더베이직하우스 사업본부장 |