주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-30 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 456 (삼성동, TBH빌딩) 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제17기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명 재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류승범 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | - 부산대 경제학과 졸업 - ㈜로엔엔터테인먼트 사외이사 및 Cooperate Center 센터장 - (現)안진회계법인 전무 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정문금 | 1943-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 경주상고 졸업 - 밀양세무서, 울산세무서 - (現)㈜티비에이치글로벌 감사 |