주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 456 (삼성동, TBH빌딩) 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제18기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | - UCLA 경제학과 졸업 - University of San Francisco, MBA - Sidus Corporation CFO - 하이마트㈜ CFO - ㈜로엔엔터테인먼트 사외이사 - (現)㈜티비에이치글로벌 경영관리본부장 |