주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21 헬릭스미스 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항: 2019년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제 24기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김선영 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 유승신 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 노대래 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 오재승 선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 Chas Bountra 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 노대래 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 오재승 선임의 건 제4-3호 의안: 사외이사 Chas Bountra 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선영 | 1955-11 | 3년 | 재선임 | - ㈜헬릭스미스 설립자, 대표이사 (1996~현재) - 서울대학교 생명과학부 교수 (1992~2018) - 지식경제부 R&D 전략기획단, 융합신산업팀 MD - 서울대학교 학사, MIT 석사, 하버드대학교 석사, 옥스퍼드 대학교 박사 |
| 유승신 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | - ㈜헬릭스미스 연구원, 연구소장, 상무, 사장 - Takara Bio Inc. 부장 - Whitehead Institute, MIT, 박사 후 연구원 - 서울대학교 학사, 석사, 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노대래 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | - 성균관대학교 (교수) - 공정거래위원회 위원장 - 방위사업청 청장 - 조달청 청장 - 기획재정부 차관보 |
- |
| 오재승 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | - 쿼드자산운용(주) 경영전략본부 경영관리팀 / 이사 - 삼일회계법인 Manager, Senior Manager - 네덜란드 PwC Manager - 고려대학교 경영학과 학사, KDI 국제정책대학원 MPP (Master of Public Policy) 석사 |
주식회사 글라세움 (사외이사) |
| Chas Bountra | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | - 옥스퍼드 대학교 교수 (임상의학과, 중개의학 교수) - Vice Chancellor for Innovation (혁신 부총장) - Glaxo, GSK (1988-2007) - Research Fellow → Group Leader → Deputy Head (Neuroscience) → Director (Pain Research) → Vice President (Biology |
Oxford University Innovations(Director) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노대래 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대학교 (교수) - 공정거래위원회 위원장 - 방위사업청 청장 - 조달청 청장 - 기획재정부 차관보 |
| 오재승 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 쿼드자산운용(주) 경영전략본부 경영관리팀 / 이사 - 삼일회계법인 Manager, Senior Manager - 네덜란드 PwC Manager - 고려대학교 경영학과 학사, KDI 국제정책대학원 MPP (Master of Public Policy) 석사 |
| Chas Bountra | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 옥스퍼드 대학교 교수 (임상의학과, 중개의학 교수) - Vice Chancellor for Innovation (혁신 부총장) - Glaxo, GSK (1988-2007) - Research Fellow → Group Leader → Deputy Head (Neuroscience) → Director (Pain Research) → Vice President (Biology) |