정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 353,302 | - 매출액 | 4,455 | |
| - 부채총계 | 154,615 | - 영업이익 | -36,488 | ||
| - 자본금 | 10,708 | - 당기순이익 | -107,149 | ||
| - 자본총계 | 198,687 | *주당순이익(원) | -5,228 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 371,439 | - 매출액 | 4,455 | |
| - 부채총계 | 172,373 | - 영업이익 | -41,734 | ||
| - 자본금 | 10,708 | - 당기순이익 | -108,360 | ||
| - 자본총계 | 199,066 | *주당순이익(원) | -5,219 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 및 감사위원회위원 3인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안 : 정관 변경의 건(의결정족수 미달로 부결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김선영 선임의 건(원안대로 가결) 제3-2호 의안 : 사내이사 유승신 선임의 건(원안대로 가결) 제3-3호 의안 : 사외이사 노대래 선임의 건(원안대로 가결) 제3-4호 의안 : 사외이사 오재승 선임의 건(원안대로 가결) 제3-5호 의안 : 사외이사 Chas Bountra 선임의 건(원안대로 가결) 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 노대래 선임의 건(원안대로 가결) 제4-3호 의안: 사외이사 오재승 선임의 건(원안대로 가결) 제4-4호 의안: 사외이사 Chas Bountra 선임의 건(원안대로 가결) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-25 참고서류 2020-03-25 주주총회소집공고 2020-03-18 주주총회소집결의 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선영 | 1955-11 | 3년 | 재선임 | - ㈜헬릭스미스 설립자, 대표이사 (1996~현재) - 서울대학교 생명과학부 교수 (1992~2018) - 지식경제부 R&D 전략기획단, 융합신산업팀 MD - 서울대학교 학사, MIT 석사, 하버드대학교 석사, 옥스퍼드 대학교 박사 |
| 유승신 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | - ㈜헬릭스미스 연구원, 연구소장, 상무, 사장 - Takara Bio Inc. 부장 - Whitehead Institute, MIT, 박사 후 연구원 - 서울대학교 학사, 석사, 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노대래 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | - 법무법인(유)세종 고문 - 성균관대학교 (교수) - 공정거래위원회 위원장 - 방위사업청 청장 - 조달청 청장 - 기획재정부 차관보 |
- |
| 오재승 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | - 쿼드자산운용(주) 경영전략본부 경영관리팀 / 이사 - 삼일회계법인 Manager, Senior Manager - 네덜란드 PwC Manager - 고려대학교 경영학과 학사, KDI 국제정책대학원 MPP (Master of Public Policy) 석사 |
주식회사 글라세움 (사외이사) |
| Chas Bountra | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | - 옥스퍼드 대학교 교수 (임상의학과, 중개의학 교수) - Vice Chancellor for Innovation (혁신 부총장) - Glaxo, GSK (1988-2007) - Research Fellow → Group Leader → Deputy Head (Neuroscience) → Director (Pain Research) → Vice President (Biology) |
Oxford University Innovations(Director) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노대래 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법무법인(유)세종 고문 - 성균관대학교 (교수) - 공정거래위원회 위원장 - 방위사업청 청장 - 조달청 청장 - 기획재정부 차관보 |
| 오재승 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 쿼드자산운용(주) 경영전략본부 경영관리팀 / 이사 - 삼일회계법인 Manager, Senior Manager - 네덜란드 PwC Manager - 고려대학교 경영학과 학사, KDI 국제정책대학원 MPP (Master of Public Policy) 석사 |
| Chas Bountra | 1960-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 옥스퍼드 대학교 교수 (임상의학과, 중개의학 교수) - Vice Chancellor for Innovation (혁신 부총장) - Glaxo, GSK (1988-2007) - Research Fellow → Group Leader → Deputy Head (Neuroscience) → Director (Pain Research) → Vice President (Biology) |