주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로87길 46 오크우드 프리미어 코엑스 센터 5층 프리미어룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 2020년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안 : 제25기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김신영 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신영 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | - (2021.02~) 현 ㈜헬릭스미스 사장 - (2010~2020) 세종텔레콤 대표이사 - (1999~2002) 골드만삭스 전무이사 - (1998~1999) 론스타 부사장 - (1996~1998) 동아그룹 이사(리비아 대수로공사 및 해외사업 본부장) - (1983~1996) 삼성그룹 (삼성물산/삼성그룹 비서실) - 연세대학교 경제학과 |