정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 단순 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 - 박영주 사내이사 후보자 - 주요경력(현직포함) | - 2010.07~2016.10: 사노피, 임상개발부문 상무 | - 2008.07~2016.10: 사노피, 임상개발부문 상무 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 2021년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 노대래 해임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 영국인 차란짓분트라(Charanjit Bountra) 해임의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박영주 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박재석 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최경준 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김호철 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 1월 중 소수주주로부터 일부 이사의 해임 및 신규 이사 선임 결의를 위한 임시주주총회 소집 청구서를 수령하여, 이에 대해 정기주주총회의 목적사항에 포함할 것임을 당사 홈페이지 등을 통해 고지한 바 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집결의 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영주 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | - 2022.02~: 현 Helixmith USA 법인장 - 2020.10~: 현 ㈜헬릭스미스 임상개발부문장 - 2019.05~2020.09: 비보존, 임상개발본부장, 전무 - 2018.03~2019.03: ㈜에이프로젠, 임상개발 및 대외협력 부문, 상무 - 2016.10~2017.10: 한국임상시험산업본부, 상무 - 2008.07~2016.10: 사노피, 임상개발부문 상무 |
| 박재석 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | - 2017~2020: 한화에이스 기업인수목적(SPAC)4호(코스닥 상장) 대표이사 - 2015~현재: HR자산운용 고문 - 2014~2015: 네시삼십삼분 부사장/CEO - 2001~2014: 삼성증권 리서치센터 이사 및 센터장 - 1994: 미국 공인회계사(메릴랜드주) 취득 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최경준 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | - 1993. 1. ~ 현재: 김장리법률사무소, 법무법인 양헌 대표변호사 - 1995. 6. ~ 현재: 대한상사중재원 중재인 - 1988. 미 뉴욕주 변호사자격, 1991. 미 일리노이 주 및 매사추세츠 주, 워싱턴 디씨 변호사 자격 취득 - 1985. ~1986: 서울민사지방법원 판사 |
(주)국제스카이웨이호텔 사내이사 |
| 김호철 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | - 2019. ~ 현재: 법무법인 현진 대표변호사 - 2018~2019: 대구고검장 - 2017~2018: 광주고검장 - 2015~2017: 법무부 법무실장 |
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