주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 2022년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제27기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 홈페이지 주소 변경의 건 - 제2-2호 의안: 감사위원회 폐지 및 상근 감사제도 도입의 건 제3호 의안: 상근 감사 박총리 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박총리 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | -현 JW무역 대표이사 -연세대학교 경제대학원 석사 |