주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2011-01-11 | 11:00 | |
| 2. 장소 | 부산시 사하구 신평동 497 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 제1안 의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명,사외이사1명) (2) 제2안 의안 : 감사 1명 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-11-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변성우 | 1963-12-25 | 3 | 신규선임 | 일진다이아몬드 상무 (주)에스비에이치 공동 대표(전무) |
엔케이 전무 | 서울대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유관홍 | 1945-09-15 | 3 | 신규선임 | 현대중공업 사장 성동조선해양 회장 |
부산대학교 석좌교수 | 동아대학교 대학원 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박노춘 | 1937-01-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 세무사 동주대학 겸임교수 |
세무사 | 부산대학교 경영학 석사 | 대한민국 |