주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 신평동 497 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제28기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (보통주 현금배당 : 주당 50원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 탁인주 | 1948-07-19 | 3 | 재선임 | (주)한진중공업, (주)엔케이 | (주)엔케이 대표이사 | 부산대 조선공학과 | 대한민국 |
| 김경훈 | 1957-01-03 | 3 | 신규선임 | 한라해운(주),한라중공업(주),(주)엔케이 | (주)엔케이 부사장 | 한국해양대 기관학과 | 대한민국 |