주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 사하구 신평동 497 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제29기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 현금배당 : 주당 50원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박윤소 | 1941-04-14 | 3 | 재선임 | 현대중공업(주), (주)엔케이 | (주)엔케이 대표이사 | 부산대 나노시스템공학박사 | 대한민국 |