주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산업중로 23 (송정동) 한국조선해양기자재 글로벌지원센터 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> o 감사보고 o 영업보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제30기(2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유관홍 | 1945-09-15 | 3 | 재선임 | 현대중공업 사장 성동조선해양 회장 |
(주)엔케이 사외이사 | 동아대학교 대학원 석사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박노춘 | 1937-01-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 세무사 동주대학 겸임 교수 |
(주)엔케이 상근감사 | 부산대학교 경영학 석사 | 대한 민국 |