전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 신주인수권행사가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제5회차 무기명식 이권부무보증 분리형 사모 신주인수권부사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 아니오 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 5 | 2,934 | 2,766 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 5 | 18,850,000,000 | 6,424,676 | 6,814,895 | |
| 5. 조정사유 | 제10회차 유상증자에 따른 행사가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 가. 조정근거 <아래 관련공시 "주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)" 참고> 1) 신주인수권증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 이전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하는 경우, 또는 시가를 하회하는 전환가액이나 행사가액으로 전환사채나 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 신주인수권 행사가액을 조정한다. 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 본목에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. - 아 래 - 조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × (기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당발행가격 ÷ 시가 ) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행한 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행의 전환(행사)가액으로 전부 전환(행사)될 경우 발행될 주식의 수로 한다. "1주당 발행가격"은 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 한다. 또한, "시가"는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가로 한다. 나. 조정방법 1) 조정전행사가액: 2,934 원 2) 기발행주식수: 32,518,474 주 3) 신발행주식수: 9,650,000 주 4) 1주당발행가액 : 2,160원 5) 시가(이론권리락주가) : 2,885 원 6) 조정후행사가액 : 2,766원 |
|||
| 7. 조정가액 적용일 | 2014-08-11 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기사항은 제10회차 유상증자에 따른 신주인수권행사가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다. | |||
| ※관련공시 | 2012-07-30 신주인수권부사채권발행결정 |
|||