정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 1명) |
제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 2명) |
| [이사선임 세부내역] | - | 세부내용 본문참조 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 강서구 과학산단로 502(지사동) 엔케이 지사지점 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제31기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 현금배당 : 주당 50원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 2명) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김주섭 | 1962-03-20 | 3 | 신규선임 | 금강정밀 (주)엔케이 |
(주)엔케이 상무 | 부경대학교 학사 | 대한민국 |
| 김경훈 | 1957-01-03 | 3 | 재선임 | 한라해운(주),한라중공업(주),(주)엔케이 | (주)엔케이 대표이사 | 한국해양대 학사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강호일 | 1947-09-15 | 3 | 신규선임 | 현대중공업 ㈜ 비와이 |
㈜ 비와이 사내이사 | 인하대학교 학사 | 대한민국 |