주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 강서구 과학산단로 502(지사동) 엔케이 지사지점 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ●보고사항 : 영업보고, 감사보고, 감사인 선임보고 ●부의안건 제1호의안 : 제33기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사2명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박제연 | 1984-09 | 3 | 재선임 | ㈜엔케이 사내이사, ㈜엔케이비엠에스 대표이사 |
| 천남주 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | ㈜엔케이 환경방재사업부 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유관홍 | 1945-09 | 3 | 재선임 | 현대중공업. 성동조선해양 (주)엔케이 사외이사 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영훈 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현대중공업,현대E&T.㈜코엔텍 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 선박의 건조, 개조 및 수리업 | 신규사업 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |