정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 252,420 | - 매출액 | 164,591 | |
| - 부채총계 | 119,104 | - 영업이익 | -29,238 | ||
| - 자본금 | 24,492 | - 당기순이익 | -33,173 | ||
| - 자본총계 | 133,316 | *주당순이익(원) | -677 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 231,412 | - 매출액 | 157,652 | |
| - 부채총계 | 95,757 | - 영업이익 | -25,495 | ||
| - 자본금 | 24,492 | - 당기순이익 | -31,234 | ||
| - 자본총계 | 135,655 | *주당순이익(원) | -652 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제33기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사2명) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-02-23 주주총회소집결의 2017-03-06 참고서류 2017-03-16 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박제연 | 1984-09 | 3 | 재선임 | ㈜엔케이 사내이사, ㈜엔케이비엠에스 대표이사 |
| 천남주 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | ㈜엔케이 환경방재사업부 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유관홍 | 1945-09 | 3 | 재선임 | 현대중공업. 성동조선해양 (주)엔케이 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영훈 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현대중공업,현대E&T.㈜코엔텍 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 선박의 건조, 개조 및 수리업 | 신규사업 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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