주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 강서구 과학산단로 502(지사동) 엔케이 지사지점 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ●보고사항 : 영업보고, 감사보고 ●부의안건 제1호의안 : 제34기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사1명) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장해주 | 1948-10 | 3 | 신규선임 | 현대중공업(주),성동조선해양,㈜엔케이 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정화섭 | 1946-12 | 3 | 신규선임 | 부산시기계공업협동조합 이사장,㈜에스앤더블류 | ㈜에스앤더블류 대표이사 |