정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 241,294 | - 매출액 | 121,800 | |
| - 부채총계 | 86,735 | - 영업이익 | -9,653 | ||
| - 자본금 | 39,992 | - 당기순이익 | -6,725 | ||
| - 자본총계 | 154,559 | *주당순이익(원) | -96 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 212,585 | - 매출액 | 83,358 | |
| - 부채총계 | 48,348 | - 영업이익 | -2,509 | ||
| - 자본금 | 39,992 | - 당기순이익 | -2,297 | ||
| - 자본총계 | 164,237 | *주당순이익(원) | -33 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제34기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표(잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사1명) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 3.임원현황, 나. 선임후 사외이사 수(명)관련 당사의 강호일 사외이사는 2018년 3월 27일 임기만료로 퇴임예정으로, 퇴임 후 이사총수 6명, 사외이사총수 2명, 사외이사비율 33.33% 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-02-22 주주총회소집결의 2018-02-22 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-15 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장해주 | 1948-10 | 3 | 신규선임 | 현대중공업(주),성동조선해양,㈜엔케이 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정화섭 | 1946-12 | 3 | 신규선임 | 부산시기계공업협동조합 이사장,㈜에스앤더블류 | ㈜에스앤더블류 대표이사 |