주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 56(여의도동, 미래에셋대우빌딩) 17층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 - 제1호 의결사항 : FY2019 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 - 제2호 의결사항 : 정관 개정의 건 - 제3호 의결사항 : 이익 배당의 건 - 제4호 의결사항 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제5호 의결사항 : 이사 선임의 건 제5-1호 사내이사 하만덕 선임의 건 제5-2호 사내이사 변재상 선임의 건 제5-3호 사외이사 이경섭 선임의 건 제5-4호 사외이사 김학자 선임의 건 제5-5호 사외이사 최승재 선임의 건 - 제6호 의결사항 : 감사위원이 되는 사외이사 위경우 선임의 건 - 제7호 의결사항 : 감사위원 선임의 건 제7-1호 감사위원 이경섭 선임의 건 제7-2호 감사위원 김학자 선임의 건 - 제8호 의결사항 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하만덕 | 1960-05 | 1 | 재선임 | - 2011년~2017년 미래에셋생명 대표이사 - 2017년~2018년 PCA생명 대표이사 - 2018년~ (現) 미래에셋생명 대표이사 |
| 변재상 | 1963-06 | 1 | 재선임 | - 2016년~2017년 미래에셋생명 법인총괄 사장 - 2017년~2019년 미래에셋대우 사장 - 2019년~ (現) 미래에셋생명 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경섭 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | 2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장 2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장 2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수 2018.07 ~ 현재 現 미래에셋자산운용 사외이사 |
미래에셋자산운용(주) (사외이사) |
| 위경우 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | 2006.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 2019.01 ~ 2019.12 한국재무학회 회장 2015.10 ~ 2020.03 ㈜신한캐피탈 사외이사 2019.03 ~ 현재 現 ㈜실리콘웍스 사외이사 |
- (주)신한캐피탈 (사외이사) * 당사 사외이사 선임 전 임기 종료 - (주)실리콘웍스 (사외이사) |
| 김학자 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 2014.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 수석부회장 2017.01 ~ 2020.02 한국거래소 시장위원회 위원(상장위원회 위원 및 기업심사위원) 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 소속변호사 |
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| 최승재 | 1971-10 | 2 | 신규선임 | 2008 ~ 2012 경북대학교 법학전문대학원 교수 2017 ~ 현재 現 최신법률사무소 대표변호사 2015 ~ 현재 現 대한변호사협회 법제연구원장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경섭 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장 2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장 2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수 2018.07 ~ 현재 現 미래에셋자산운용 사외이사 |
| 위경우 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 2019.01 ~ 2019.12 한국재무학회 회장 2015.10 ~ 2020.03 ㈜신한캐피탈 사외이사 2019.03 ~ 현재 現 ㈜실리콘웍스 사외이사 |
| 김학자 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 수석부회장 2017.01 ~ 2020.02 한국거래소 시장위원회 위원(상장위원회 위원 및 기업심사위원) 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 소속변호사 |