정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 38,015,460 | - 매출액 | 3,485,769 | |
| - 부채총계 | 35,678,971 | - 영업이익 | 140,723 | ||
| - 자본금 | 990,715 | - 당기순이익 | 109,502 | ||
| - 자본총계 | 2,336,489 | *주당순이익(원) | 682 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,924,071 | - 매출액 | 3,400,118 | |
| - 부채총계 | 35,590,802 | - 영업이익 | 123,945 | ||
| - 자본금 | 990,715 | - 당기순이익 | 100,039 | ||
| - 자본총계 | 2,333,269 | *주당순이익(원) | 614 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 710 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 38,540,920,620 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.97 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 4명(감사위원 3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의결사항 : 제33기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의결사항 : 정관 개정의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의결사항 : 이익 배당의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의결사항 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의결사항 : 이사 선임의 건 제5-1호 사내이사 하만덕 선임의 건 제5-2호 사내이사 변재상 선임의 건 제5-3호 사외이사 이경섭 선임의 건 제5-4호 사외이사 김학자 선임의 건 제5-5호 사외이사 최승재 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제6호 의결사항 : 감사위원이 되는 사외이사 위경우 선임의 件 ▶ 원안대로 가결 - 제7호 의결사항 : 감사위원 선임의 건 제7-1호 감사위원 이경섭 선임의 건 제7-2호 감사위원 김학자 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제8호 의결사항 : 이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| [종류주식에 대한 배당 관련] ------------------------------------------------------------------------------------ 종류주식구분 | 1주당 배당금(원) | 시가배당율(%) | 배당금총액(원) ------------------------------------------------------------------------------------ 전환우선주 | 710 | - | 14,999,999,600 ------------------------------------------------------------------------------------ * 종류주식의 1주당 배당금은 2011.6월 유상증자시 투자자와의 계약에 따라 발행가격의 연5%지급이며, 시가가 없어 시가배당률을 기재하지 않음 * 매출액은 영업수익, 주당순이익은 기본주당순이익 [이사의 선임 관련] 이번 주주총회에서 선임되는 사내이사 2인의 임기는 제33기 정기주주총회일(2020.03.25)로부터 제34기 정기주주총회일(2021년 3월중 예정)까지 이며, 사외이사 3인 및 사외이사인 감사위원 1인의 임기는 제35기 정기주주총회일(2022년 3월중 예정)까지 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2020-02-26 주주총회소집결의 2020-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하만덕 | 1960-05 | 1 | 재선임 | - 2011년~2017년 미래에셋생명 대표이사 - 2017년~2018년 PCA생명 대표이사 - 2018년~현재 (現)미래에셋생명 대표이사 |
| 변재상 | 1963-06 | 1 | 재선임 | - 2016년~2017년 미래에셋생명 법인총괄 사장 - 2017년~2019년 미래에셋대우 사장 - 2019년~현재 (現)미래에셋생명 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경섭 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | 2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장 2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장 2018.07 ~ 2020.03 미래에셋자산운용㈜ 사외이사 2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수 |
- |
| 위경우 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | 2006.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 2019.01 ~ 2019.12 한국재무학회 회장 2015.10 ~ 2020.03 ㈜신한캐피탈 사외이사 2019.03 ~ 현재 現 ㈜실리콘웍스 사외이사 |
㈜실리콘웍스 (사외이사) |
| 김학자 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 2014.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 수석부회장 2017.01 ~ 2020.02 한국거래소 시장위원회 위원(상장위원회 위원 및 기업심사위원) 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 소속변호사 |
- |
| 최승재 | 1971-10 | 2 | 신규선임 | 2008 ~ 2012 경북대학교 법학전문대학원 교수 2017 ~ 현재 現 최신법률사무소 대표변호사 2015 ~ 현재 現 대한변호사협회 법제연구원장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경섭 | 1958-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장 2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장 2018.07 ~ 2020.03 미래에셋자산운용㈜ 사외이사 2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수 |
| 위경우 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 2019.01 ~ 2019.12 한국재무학회 회장 2015.10 ~ 2020.03 ㈜신한캐피탈 사외이사 2019.03 ~ 현재 現 ㈜실리콘웍스 사외이사 |
| 김학자 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 수석부회장 2017.01 ~ 2020.02 한국거래소 시장위원회 위원(상장위원회 위원 및 기업심사위원) 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 소속변호사 |