주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 56 (여의도동, 미래에셋증권빌딩) 17층 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 의결사항 - 제1호 의결사항 : 제35기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의결사항 : 이익 배당의 건 - 제3호 의결사항 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 3명) 제3-1호 사내이사 변재상 선임의 건 제3-2호 사내이사 김재식 선임의 건 제3-3호 사외이사 이경섭 선임의 건 제3-4호 사외이사 김학자 선임의 건 제3-5호 사외이사 최승재 선임의 건 - 제4호 의결사항 : 감사위원이 되는 사외이사 위경우 선임의 건 - 제5호 의결사항 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) 제5-1호 감사위원 이경섭 선임의 건 제5-2호 감사위원 김학자 선임의 건 - 제6호 의결사항 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변재상 | 1963-06 | 1 | 재선임 | - 2016.05 ~ 2017.11 미래에셋생명 법인총괄 사장 - 2017.12 ~ 2019.02 미래에셋증권 사장 - 2019.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 대표이사 |
| 김재식 | 1964-12 | 1 | 신규선임 | - 2017.06 ~ 2019.01 미래에셋생명 대표이사 - 2019.02 ~ 2021.02 미래에셋증권 사장 - 2021.03 ~ 2021.10 미래에셋증권 대표이사 - 2021.11 ~ 현재 現 미래에셋생명 관리총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경섭 | 1958-04 | 1 | 재선임 | 2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장 2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장 2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
- |
| 위경우 | 1962-07 | 1 | 재선임 | 2006.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 2021.07 ~ 현재 現 한국금융학회 회장 2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
(주)LX세미콘 (사외이사) |
| 김학자 | 1967-03 | 1 | 재선임 | 2017 ~ 현재 現 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 2022.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 회장 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 소속변호사 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
- |
| 최승재 | 1971-10 | 1 | 재선임 | 2008 ~ 2012 경북대학교 법학전문대학원 교수 2015 ~ 2020 대한변호사협회 법제연구원장 2021 ~ 현재 現 법무법인 클라스 파트너변호사 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경섭 | 1958-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014.01 ~ 2015.12 NH농협금융지주 부사장 2016.01 ~ 2017.12 NH농협은행 은행장 2018.03 ~ 현재 現 국민대학교 경영대학원 석좌교수 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
| 위경우 | 1962-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006.09 ~ 현재 現 숙명여자대학교 경영학부 교수 2021.07 ~ 현재 現 한국금융학회 회장 2019.03 ~ 현재 現 ㈜LX세미콘 사외이사 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |
| 김학자 | 1967-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017 ~ 현재 現 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 2022.01 ~ 현재 現 한국여성변호사회 회장 2016.09 ~ 현재 現 법무법인 에이원 소속변호사 2020.03 ~ 현재 現 미래에셋생명 사외이사 |