주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로56, 미래에셋대우빌딩 17층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 □ 영업보고 □ 감사보고 2. 부의 안건 □ 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 정관 개정의 건 □ 제3호 의안 : 이익 배당의 건 □ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 사내이사 하만덕 선임의 건 제4-2호 사내이사 김재식 선임의 건 제4-3호 사외이사 김경한 선임의 건 제4-4호 사외이사 이부근 선임의 건 □ 제5호 의안 감사위원이 되는 사외이사 권준일 선임의 건 □ 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 제6-1호 감사위원 김경한 선임의 건 제6-2호 감사위원 이부근 선임의 건 □ 제7호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하만덕 | 1960-04 | 1 | 재선임 | -2008년~2011년 미래에셋생명 FC영업대표 -2011년~현재 (현)미래에셋생명 대표이사 |
| 김재식 | 1968-02 | 1 | 재선임 | -2012년~2016년 미래에셋생명 자산운용부문대표 -2016년~현재 (현)미래에셋생명 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경한 | 1960-01 | 1 | 재선임 | -2005년~2008년 이코노믹 리뷰 편집국장 -2009년~현재 (현)컨슈머타임즈 대표이사 -2014년~현재 (현)미래에셋생명 사외이사 |
컨슈머타임즈 (대표이사) |
| 이부근 | 1954-10 | 1 | 재선임 | -1972년~2012년 농협중앙회 -2014년~2016년 제2서해안고속도로 감사 -2015년~현재 (현)미래에셋생명 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 권준일 | 1957-11 | 1 | 재선임 | -1983년~2014년 하나은행/외환은행 -2015년~현재 (현)덕양산업 사외이사 -2015년~현재 (현)미래에셋생명 사외이사 |
덕양산업 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경한 | 1960-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2005년~2008년 이코노믹 리뷰 편집국장 -2009년~현재 (현)컨슈머타임즈 대표이사 -2014년~현재 (현)미래에셋생명 사외이사 |
| 이부근 | 1954-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -1972년~2012년 농협중앙회 -2014년~2016년 제2서해안고속도로 감사 -2015년~현재 (현)미래에셋생명 사외이사 |
| 권준일 | 1957-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -1983년~2014년 하나은행/외환은행 -2015년~현재 (현)덕양산업 사외이사 -2015년~현재 (현)미래에셋생명 사외이사 |