주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 56, 미래에셋대우빌딩 17층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 □ 영업보고 □ 감사보고 □ PCA(피씨에이)생명보험(주) 재무제표 보고 2. 부의 안건 □ 제1호 의결사항 : 제31기 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의결사항 : 정관 개정의 건 □ 제3호 의결사항 : 이익 배당의 건 □ 제4호 의결사항 : 이사 선임의 건 제4-1호 사내이사 하만덕 선임의 건 제4-2호 사내이사 김재식 선임의 건 제4-3호 사외이사 김경한 선임의 건 제4-4호 사외이사 홍완기 선임의 건 □ 제5호 의결사항 감사위원이 되는 사외이사 엄영호 선임의 건 □ 제6호 의결사항 제6-1호 감사위원 김경한 선임의 건 제6-2호 감사위원 홍완기 선임의 건 □ 제7호 의결사항 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 상기 정관 개정은 중간배당 제도 도입을 위한 정관 문구 삽입(안)임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하만덕 | 1960-04 | 1 | 신규선임 | - 2011년~2017년 미래에셋생명 대표이사 - 2017년~2018년 PCA생명 대표이사 |
| 김재식 | 1968-02 | 1 | 재선임 | - 2012년~2017년 미래에셋생명 자산운용부문대표/가치경영총괄 - 2017년~현재 미래에셋생명 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경한 | 1960-01 | 1 | 재선임 | - 2009년~현재 컨슈머타임즈 대표이사 - 2014년~현재 미래에셋생명 사외이사 |
컨슈머타임즈 (대표이사) |
| 엄영호 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | - 2008년~현재 연세대학교 경영대학 교수 - 2016년~현재 아모레퍼시픽 사외이사 |
아모레퍼시픽 (사외이사) |
| 홍완기 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | - 1986년~2014년 국민은행 - 2016년~현재 한라 사외이사 |
한라 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경한 | 1960-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009년~현재 컨슈머타임즈 대표이사 - 2014년~현재 미래에셋생명 사외이사 |
| 엄영호 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2008년~현재 연세대학교 경영대학 교수 - 2016년~현재 아모레퍼시픽 사외이사 |
| 홍완기 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1986년~2014년 국민은행 - 2016년~현재 한라 사외이사 |