임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안: 정관 제2조(목적) 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 제1-2호 의안: 부칙 추가의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 차원태 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 이상균 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2026-01-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-12-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-12-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차원태 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | 차병원·차바이오그룹 부회장(2025.09~현재) (주)차바이오텍 최고지속가능책임자(2025.09~현재) 세원의료재단 이사(2015.05~현재) 성광의료재단 이사(2014.01~현재) 차의과학대학교 총장(2024.04~2025.08) 학교법인성광학원 이사(2013.12~2025.08) CHA Health Systems, Inc. 최고운영책임자 및 이사(2013.01~2024.04) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상균 | 1953-06 | 3 | 신규선임 | (주)강스템바이오텍 기타비상무이사(2016.03~2025.03) 로젠(주) 상임고문(2013.04~2016.02) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 창업기획자, 엑셀레이터 활동(창업기업 선발, 발굴, 보육), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기업컨설팅업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |