주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 만해로 181 (주)뉴프렉스 4층 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제20기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] -제1호 의안 : 제20기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 1명, 후보 차경순 -제3호 의안 : 감사 재선임의 건(상근감사 1명) - 감사 1명 , 후보 이춘래 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2020-03-04 참고서류 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차경순 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 경북대학교 공업화학과 前,LG전자 화공기술팀 現,유플러스렙 대표이사 |
유플러스렙 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이춘래 | 1949-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 부산대학교 전기공학과 前,금성사 안양연구소장 前,CDREAM 대표이사 前,디스플레이솔루션스 대표이사 前,(주)이엑스엔디 대표이사 |