정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,797 | - 매출액 | 137,369 | |
| - 부채총계 | 64,496 | - 영업이익 | -8,868 | ||
| - 자본금 | 10,578 | - 당기순이익 | -5,770 | ||
| - 자본총계 | 52,301 | *주당순이익(원) | -273 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 137,434 | - 매출액 | 128,251 | |
| - 부채총계 | 87,757 | - 영업이익 | -9,957 | ||
| - 자본금 | 10,578 | - 당기순이익 | -9,634 | ||
| - 자본총계 | 49,677 | *주당순이익(원) | -455 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임(차경순) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 부결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 당사는 2020년 3월 24일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 부족으로 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조 준용규정에 의거 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 참고서류 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차경순 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | - 경북대학교 공업화학과 졸업 -(전)LG전자 화공기술팀장 -(현)유플러스렙 대표이사 |
유플러스렙 대표이사 |