주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 신길동 1055번지 603-4 당사 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ● 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 ● 의결사항 1. 제9기 대차대조표, 손익계산 및 이익잉여 금 처분계산서 승인의 건 2. 정관일부 변경의 건 3. 이사선임의 건 4. 감사선임의 건 5. 외부감사인 변경 승인의 건 6. 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임우현 | 1954-01-06 | 3년 | 재선임 | - 경북대학교 응용화학과 졸업 - 데보라전자 설립 -現 뉴프렉스 대표이사 |
(주)뉴프렉스 대표이사 | 대학교 | 대한민국 |
| 차경순 | 1960-07-11 | 3년 | 재선임 | - 경북대학교 공업화학과 졸업 - LG전자 화공기술팀 근무 - 現뉴프렉스 상무이사 |
(주)뉴프렉스 상무이사 | 대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배정완 | 1955-12-23 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 제29회 사법시험 합격 - 알토란 법률사무소 대표 변호사 |
알토란 법률사무소 대표변호사 | 대학중퇴 | 대한민국 |